Lavado de dinero sucio donde no salen dólares de Estados Unidos ni pesos de México
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Lavado de dinero sucio donde no salen dólares de Estados Unidos ni pesos de México


Escrito en OPINIÓN él

El lavado de dinero se ha convertido en una epidemia global que socava las economías de todo el mundo. Las cifras son astronómicas: hasta el 5% del producto interno bruto (PIB) mundial, lo que se traduce en alrededor de 2 billones de dólares al año. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que una cantidad importante de este dinero ilícito, estimada entre 200 y 500 mil millones de dólares, proviene directamente de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Este no es un problema menor, sino un gran desafío económico y legal que afecta particularmente a países como México, donde el crimen organizado y los narcotraficantes operan con casi absoluta impunidad.

Para explicar cómo se blanquean las ganancias de los narcotraficantes mexicanos y de otros países, Christopher Urben, gerente general de la agencia de investigación Nardello & Co, quien anteriormente pasó 25 años en la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Sus palabras se pueden leer en www.banking.senate.gov/hearings/stopping-the-flow-of-fentanyl-public-awareness-and-legislative-solutions.

La forma en que los narcotraficantes lavan hoy su dinero sucio parece sacada de una película de ciencia ficción. Urben explicó que los ingresos en efectivo que se generan cada día por la venta de drogas peligrosas como el fentanilo, la heroína y la cocaína se entregan a las Organizaciones Chinas de Lavado de Dinero (CMLO) para su lavado. Por ejemplo, una pandilla de Nueva York que le debe dinero a un cártel mexicano le paga al corredor CMLO en efectivo. Este efectivo se vende a clientes chinos en EE.UU. quienes, debido a las restricciones de capital en China, lo utilizan para inversiones, compra de bienes raíces, automóviles y fichas de casino, entre otras cosas. Los clientes chinos pagan CMLO en China. Los fondos en China se utilizan para comprar bienes para exportar a México, donde se venden y las ganancias se devuelven a CMLO. Los CMLO adelantan fondos a organizaciones criminales y obtienen ganancias en cada etapa del proceso, coordinando operaciones a través de WeChat y otras tecnologías financieras.

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Urben explicó que este método es tan efectivo y difícil de detectar porque: 1. Los dólares se guardan en Estados Unidos, los pesos en México y los yuanes en China, evitando transferencias internacionales; 2. Se utilizan grandes volúmenes de controles comerciales y de capital chinos, lo que dificulta distinguir entre transacciones legítimas e ilegítimas; 3. Las ventas en dólares se anuncian en salas de chat y las transacciones se realizan a través de WeChat, evitando así la vigilancia estadounidense, agilizando y asegurando las operaciones; 4. Instituciones como concesionarias y casinos no están familiarizadas con el trabajo de los CMLO, lo que dificulta identificar y prevenir el lavado de dinero.

Urben explicó cómo se puede suprimir este método de blanqueo de dinero, admitiendo que no será fácil de conseguir. No es la primera vez que el experto explica a los legisladores los métodos y formas de luchar contra ello. En mayo del año pasado se lo hizo a los miembros del subcomité de la Cámara de Representantes.

Al parecer sus palabras cayeron entonces en oídos sordos. Esperemos que esta vez no suceda.

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Written by x0gwj

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